Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Орскнефтеоргсинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462407, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Гончарова, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601998498
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5615002700
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02180-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=931
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
8 из 8 членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования:
По вопросу 1: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Орскнефтеоргсинтез»».
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
По вопросу 2: «Об избрании Генерального директора ПАО «Орскнефтеоргсинтез»».
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Кращука Сергея Геннадьевича 24 января 2023 года по соглашению сторон (пункт 1 части первой статьи 77)…»
1.2. …»
1.3. …»
2.1. Избрать Генеральным директором ПАО «Орскнефтеоргсинтез» Дудникова Юрия Владимировича (отсутствует согласие на раскрытие персональных данных) сроком на 1 (Один) год: с 25 января 2023 года по 24 января 2024 года (включительно).
2.2. …»
2.3. …»
Доля участия Дудникова Юрия Владимировича в уставном капитале эмитента - 0
Доля принадлежащих Дудникову Юрию Владимировичу голосующих акций эмитента - 0
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.01.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.01.2023 г. Протокол № 540 заседания Совета директоров.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
С.Г. Кращук
3.2. Дата 23.01.2023г.